KYC Manager : Gestion, sécurisation, reporting et analyse du risque client et bénéficiaire effectif

KYC Manager

Gestion et organisation des données

  • Organisation rigoureuse des données
  • Visualisation intuitive et encodage rapide : liste déroulantes, menus pragmatiques, personnalisation des interfaces
  • Accès en consultation ou modification, variable en fonction des droits accordés aux utilisateurs
  • Enregistrement dans la base de documents externes de divers formats
  • Enrichissement de listes, requêtes dynamiques et moteur de recherche
  • Archivage des données

Sécurisation & traçabilité des données

  • Données individuelles (Bénéficiaire effectif) encapsulées dans la base de données
  • Contrôle et gestion des accès des utilisateurs (via des logins et mot de passe)
  • Possibilité d’héberger la base sur un serveur indépendant
  • Système multi-bases
  • Traçabilité des opérations réalisées par les différents utilisateurs, avec une gestion des logs
  • Système de Backup et restore

Approche basée sur les risques

  • Comparaison à des bases de données de contrôles
  • Calcul du risque sur base de critères personnalisables et en phase avec la législation (multicritères et pondération)
  • Classification (low, normal, high) et monitoring control du risque calculé
  • Messages d’alertes (red flag)

Reporting

  • Rapport des risques par société et par bénéficiaire effectif
  • Rapport global et détaillé du risque du portefeuille
  • Interface dynamique d’extraction des données (Query builder)




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KYC main features Full video

Company management Company & U.B.O.
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Risk management Risk manager

Cross control Cross control
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Task manager Task manager

Query Builder Query Builder
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